చిట్ఫండ్ స్కాంతోపాటు.. భూ వ్యవహారాలు నిర్వహించి దేశంలోని పలు సంస్థలు, వ్యక్తుల నుంచి పెద్దమొత్తంలో నిధులు కాజేయడానికి ప్లాన్ చేసిన కేసులో పెరల్స్ గ్రూప్ కంపెనీ నుంచి 185 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను అటాచ్ చేస్తున్నట్టు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఇవ్వాల తెలిపింది. పెరల్స్ గ్రూప్ దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ప్లాట్లు కేటాయించడం కోసం వివిధ పథకాల కింద వ్యక్తుల నుండి డబ్బును సేకరించింది . మెచ్యూరిటీపై పథకం కింద కేటాయించిన ప్లాట్‌కు బదులుగా వారి ఆశించిన తాత్కాలిక విలువ భూమిని తిరిగి తీసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఈ బృందం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తోందని, వారి ఏజెంట్లు.. స్థానిక కార్యాలయం ద్వారా వ్యవసాయ భూమిని విక్రయించడాన్ని నిర్వహిస్తుందని ED తెలిపింది.
భూ సేకరణకు సులభమైన ఈక్విటీని సృష్టించడం ద్వారా వారు రెట్టింపు ప్రయోజనం పొందారు. తరువాత భూమి ధరల పెరుగుదల నుండి ప్రయోజనం పొందారు అని ఈడీ పేర్కొంది. ఈ గ్రూప్ దేశంలోని పెట్టుబడిదారుల నుండి అనేక కోట్ల రూపాయలను వసూలు చేసింది. గ్రూప్ డైరెక్టర్లు పెట్టుబడిదారుల నుండి పెద్ద మొత్తాలను స్వాధీనపరుచుకున్నారు. వాటిని వ్యక్తిగత లాభాల కోసం ఉపయోగించారు అని ఈడీ తన నివేదికలో పేర్కొంది. దర్యాప్తు ఏజెన్సీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పెరల్స్ గ్రూప్ రూ. 101 కోట్ల పెట్టుబడిదారుల డబ్బును ముంబైకి చెందిన ధనశ్రీ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు బదిలీ చేసింది. రూ.101 కోట్లలో రూ.26 కోట్లను డీడీపీఎల్‌కు బదిలీ చేశారు.
ఇట్లా.. వివిధ మార్గాల ద్వారా పెరల్స్ గ్రూప్ నుండి వచ్చిన నిధులతో, ముంబైకి చెందిన రెండు సంస్థలు డిడిపిఎల్, యునికార్న్ – ముంబైకి సమీపంలోని వసాయ్‌లో భూమిని కొనుగోలు చేసినట్లు ఆర్థిక దర్యాప్తు సంస్థ తెలిపింది. ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ (ఎఫ్‌ఎస్‌ఐ) విక్రయం. రెసిడెన్షియల్-కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్ ల నిర్మాణం కోసం వారు వివిధ సంస్థలతో ఒప్పందాలను కుదుర్చుకున్నారని, ఈ ప్రక్రియలో రెండు సంస్థలు కూడా భారీ లాభాలను ఆర్జించాయని ED తెలిపింది.
పెరల్స్ గ్రూప్ నుండి పొందిన నిధులను చట్టబద్ధం చేయడానికి, ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకోకుండా.. పెట్టుబడిదారులకు ఇవ్వకుండా చూసుకోవడానికి DDPL, యునికార్న్ యొక్క వాటాల నమూనాలు తరచుగా మార్చబడుతున్నాయని ED ఆరోపించింది. ప్రభుత్వ ఏజెన్సీల విచారణను నివారించడానికి భూమి, వాటాల వాస్తవ లబ్ధిదారుని అస్పష్టంగా ఉంచడానికి ఈ పథకం తెలివిగా రూపొందించబడిందని ఏజెన్సీ తెలిపింది. కంపెనీల వాటాదారులు – హేమంత్ పాటిల్ , ధర్మేష్ పి షా – ఈ ఆస్తులపై కంపెనీలలో ఎటువంటి గణనీయమైన నిధులను పెట్టుబడి పెట్టకుండానే క్లెయిమ్‌లు కలిగి ఉన్నారు.
డిడిపిఎల్, యునికార్న్ మహారాష్ట్రలో భూమిని కొనుగోలు చేయడానికి ఈ కోట్లను ఉపయోగించాయని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. 2021 డిసెంబర్లో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) రూ. 60,000 కోట్ల పెరల్స్ గ్రూప్ చిట్ ఫండ్ కేసుకు సంబంధించి 11 మందిని అరెస్టు చేసింది. ఐదు కోట్లకుపైగా పెట్టుబడిదారుల నుంచి డబ్బును పెట్టుబడిగా సేకరించారు.